मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंबियंस मॉल के मालिक और बिजनेसमैन राज सिंह गहलोत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली की एक अदालत ने 800 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एंबियंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत...
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दिल्ली की एक अदालत ने 800 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एंबियंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत (Ambience Mall Owner Raj Singh Gehlot)की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि आरोपों और जांच की जटिल प्रकृति और जांच को प्रभावित करने के प्रयास की आशंका को देखते हुए, मेरा विचार है कि तत्काल जमानत आवेदन में कोई दम नहीं है और इसके अनुसार याचिका खारिज की जाती है.

गहलोत को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गहलोत, उनकी कंपनी अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल), एंबियंस समूह की कुछ अन्य कंपनियों, कंपनी में निदेशक दयानंद सिंह, मोहन सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों के परिसरों पर पिछले साल जुलाई में छापे मारे थे.

राज सिंह गहलोत के खिलाफ सीबीआई भी कर रही जांच

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल के भी प्रवर्तक, गहलोत के खिलाफ ईडी का मामला एएचपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली में यमुना खेल परिसर के पास 1, सीबीडी, महाराज सूरजमल रोड पर स्थित पांच सितारा लीला एंबियंस कन्वेंशन होटल के निर्माण एवं विकास में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जम्मू के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है. अभी कुछ समय पहले ही पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सीबीआई को गुरुग्राम में लगभग 18.98 एकड़ जमीन पर मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था.

ईडी की जांच में पाया गया कि 800 करोड़ रुपए से अधिक लोन के एक बड़े हिस्से का, जिसे होटल परियोजना के लिए बैंकों के परिसंघ ने मंजूरी दी थी, उसमें एएचपीएल, राज सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों ने उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से हेर-फेर किया गया था. एजेंसी का आरोप है कि लोक का एक बड़ा हिस्सा एएचपीएल की तरफ से कई कंपनियों और व्यक्तियों को मौजूदा बिलों के भुगतान और सामग्री की आपूर्ति और निष्पादित कार्य के लिए अग्रिम भुगतान के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था. ईडी ने कहा था कि एंबियंस समूह के कर्मचारियों और गहलोत के सहयोगियों को इन कंपनियों में निदेशक और मालिक बनाया गया था और गहलोत इन कंपनियों में से कई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे.

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(इनपुट- भाषा के साथ)

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंबियंस मॉल के मालिक और बिजनेसमैन राज सिंह गहलोत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंबियंस मॉल के मालिक और बिजनेसमैन राज सिंह गहलोत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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